A trav\u00e9s de portales de compraventa, ofrec\u00edan animales de compa\u00f1\u00eda por 500 euros. Gracias a una de estas denuncias, se pudo rastrear que la organizaci\u00f3n hab\u00eda logrado un volumen de m\u00e1s de 35 millones de euros en transacciones con criptomonedas<\/p>\n\n\n\n
En un operativo conjunto entre la Guardia Civil de Espa\u00f1a, la Interpol y la Polic\u00eda Nacional de Colombia, desmantelaron una red criminal con alcance internacional que habr\u00eda estafado a 250 v\u00edctimas por m\u00e1s de 150.000 euros mediante la venta de animales de compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Los resultados de la operaci\u00f3n Canmoney se dieron a conocer en la ma\u00f1ana del viernes 27 de diciembre de 2024, dejando\u00a0un saldo de 28 personas detenidas y otras 30 bajo investigaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Los involucrados estar\u00edan repartidos entre Espa\u00f1a y Colombia. A trav\u00e9s de estas estafas se esclareci\u00f3 un total de 681 hechos delictivos, 335 estafas, 158 usurpaciones de estado civil, 95 falsificaciones de documentos, 33 amenazas, 60 blanqueos de capitales y pertenencia a organizaci\u00f3n criminal, destac\u00f3 el Ministerio del Interior espa\u00f1ol a trav\u00e9s de un comunicado.<\/p>\n\n\n\n Para evadir los controles y dificultar la detecci\u00f3n de los movimientos de altas sumas de dinero, la organizaci\u00f3n primero ingresaba los fondos en cuentas bancarias. Posteriormente, convert\u00edan el dinero en criptomonedas<\/strong>, que eran transferidas a las cuentas vinculadas a la red delictiva.<\/p>\n\n\n\n Por la \u201cventa de perros de compa\u00f1\u00eda ofertadas por unos 500 euros a trav\u00e9s de diversos portales de compraventa\u201d<\/strong>, indic\u00f3 el documento oficial, la empresa criminal logr\u00f3 un \u201cvolumen de m\u00e1s de 35 millones de euros en transacciones con criptomoneda\u201d. De este valor lograron ingresar m\u00e1s de tres millones en efectivo en el sistema bancario espa\u00f1ol, moviendo as\u00ed el dinero por todo el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n \u201cPara ganar la confianza de las v\u00edctimas, los estafadores enviaban documentos de identidad usurpados, previamente obtenidos de otras personas estafadas\u201d, asegur\u00f3 el Ministerio P\u00fablico a trav\u00e9s del despacho.<\/p>\n\n\n\n Pero no todo terminaba ah\u00ed, porque luego de que recib\u00edan un primer pago, \u201clos presuntos vendedores exig\u00edan un segundo pago y si la v\u00edctima se negaba, era amenazada de muerte mediante mensajes o llamadas telef\u00f3nicas\u201d,<\/strong> destac\u00f3 el oficio del Ministerio del Interior espa\u00f1ol. Las amenazas se meterializaban a trav\u00e9s del env\u00edo de im\u00e1genes intimidatorias de armas de fuego; con ello aseguraban que la v\u00edctima hiciera el pago del transporte.<\/p>\n\n\n\n Las indagaciones condujeron a la detenci\u00f3n de un primer implicado en la provincia de Valencia. Desde ese momento, uno a uno como piezas de domin\u00f3 en una fila, comenzaron a caer los integrantes de organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Los casos que conocieron las autoridades espa\u00f1olas se reportaron en 43 provincias:<\/strong> Zaragoza, Badajoz, Castell\u00f3n, Madrid, C\u00f3rdoba, Huesca, Ja\u00e9n, Logro\u00f1o, Cantabria, Sevilla, Toledo, Valladolid, C\u00e1ceres, Vigo, Vizcaya, Valencia, Barcelona, Granada, Almer\u00eda, Huelva, A Coru\u00f1a, Albacete, Asturias, Navarra, Murcia, Alicante, Pontevedra, Guadalajara, Girona, Ceuta, Burgos, Orense, Palencia, M\u00e1laga, \u00c1lava, Ciudad Real, C\u00e1diz, Cuenca, Zaragoza, Tenerife, Tarragona, Islas Baleares, Las Palmas y Zamora.<\/p>\n\n\n\n Dentro de los detalles que se conocieron tras la operaci\u00f3n Canmoney, las doce diligencias de allanamiento (nueve en Espa\u00f1a y tres en Colombia), y que ejecutaron de forma paralela la Guardia Civil junto a Dij\u00edn (Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal), el Centro Cibern\u00e9tico Policial y la Oficina Nacional de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal de Interpol de la Polic\u00eda Nacional de Colombia, as\u00ed como con Europol, varios celulares fueron decomisados.<\/p>\n\n\n\n Con estos aparatos se habr\u00edan realizado las estafas y mantener contacto con las v\u00edctimas. Sumado a esto se incautaron propiedades, veh\u00edculos, computadores port\u00e1tiles, m\u00e1quinas contadoras de billetes, dispositivos m\u00f3viles e inform\u00e1ticos, dinero en efectivo, billeteras fr\u00edas, criptomonedas, armas de fuego ilegales y documentaci\u00f3n relacionada.<\/p>\n\n\n\n En el caso de las criptomonedas, las pesquisas arrojaron que \u201ceran empleadas como una herramienta estrat\u00e9gica para dificultar la detecci\u00f3n de los fondos il\u00edcitos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado<\/strong>, facilitando al mismo tiempo su integraci\u00f3n en el sistema financiero leg\u00edtimo\u201d.<\/p>\n\n\n\n Uno de los puntos claves para poder desenmara\u00f1ar todo la operaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n fue el rol que desempe\u00f1\u00f3 el propietario de un locutorio (como se conoce en Espa\u00f1a a un centro de cabinas telef\u00f3nicas), y que aprovechaba la actividad econ\u00f3mica a la que se dedica, sumado a conocimientos que le sirvieron actuar como testaferro en Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n De esta forma, el due\u00f1o del locutorio y su pareja, \u201cingresaron unos tres millones de euros mediante cajeros autom\u00e1ticos distribuidos en diversas provincias espa\u00f1olas. Estos fondos eran posteriormente convertidos en criptomonedas y enviados a cientos de direcciones de criptomonedas, dificultando su rastreo\u201d, agreg\u00f3 el documento oficial.<\/p>\n\n\n\n La primera cadena de integrantes de la organizaci\u00f3n que cayeron tanto<\/strong> en Colombia y Espa\u00f1a deb\u00edan realizar la apertura de cuentas bancarias para que all\u00ed fueron depositado el dinero producto de las estafas. Los miembros de un rango superior deb\u00edan recepcionar el dinero, convertirlo en criptomonedas y depositarlo en direcciones de criptomonedas descentralizadas. Ya la cima de la piramide delictiva la complentaban los cabecillas, que operaban desde Colombia y Camer\u00fan.<\/p>\n\n\n\n Se espera que en los pr\u00f3ximos d\u00edas se puedan conocer las sentencias en contra de los hoy detenidos mientras avanza el proceso judicial.<\/p>\n\n\n\n Fuente: Infobae<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A trav\u00e9s de portales de compraventa, ofrec\u00edan animales de compa\u00f1\u00eda por 500 euros. 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